Best Online Casinos
1. Sol Casino
Free Sign-Up Bonus: 80 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 300 ( Registration Link )
2. Fresh Casino
Free Sign-Up Bonus: 50 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 1000 ( Registration Link )
3. Jet Casino
Free Sign-Up Bonus: 100 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 300 ( Registration Link )
Kuinka Roman Abramovich käytti kuoriyhtiöitä ja Wall Street -suhteita investoidakseen U: iin.S.
Roman Abramovich sijoitti miljardeja amerikkalaisia hedge -rahastoja käyttämällä pankkien, lakiasiaintoimistojen ja neuvonantajien verkostoa useissa maissa.
Luotto…Martin Meissner/Associated Press
Julkaistu 21. maaliskuuta 20222222. huhtikuuta 2022
Kuuntele tätä artikkelia
Kuulemaan lisää äänitarinoita julkaisuista, kuten The New York Times, Lataa AUDM iPhonelle tai Androidille.
Heinäkuussa 2012 Britannian Neitsytsaarilla rekisteröity kuoriyhtiö johti 20 miljoonaa dollaria Caymansaarten sijoitusajoneuvoon, jota hallitsi suuri amerikkalainen hedge -rahastoyritys.
Langansiirto oli pienen käsittelijöiden ja mahdollisten armeijan huipentuma Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Karibialla. Se oli varkain operaatio, joka oli ainakin osittain tarkoitettu peittämään rahastojen lähteen: Roman Abramovich.
Kahden vuosikymmenen ajan venäläinen oligarch on luottanut tähän kiertävään sijoitusstrategiaan – ottamalla käyttöön shell -yritysten joukkoa, reitittää rahaa pienen itävaltalaisen pankin kautta ja napauttamalla johtavien Wall Street -yritysten yhteyksiä – sijoittaakseen hiljaa miljardeja dollareita näkyvällä u: lla.S. Hedge -rahastot ja pääomasijoitusyhtiöt, mukaan.
Tärkeintä oli, että jokainen prosessiin osallistuva asianajaja, yritysjohtaja, hedge -rahastonhoitaja ja sijoitusneuvoja voisi rehellisesti sanoa, että hän ei työskennellyt suoraan MR: lle. Abramovich. Joissakin tapauksissa osallistujat eivät edes tietoisia siitä, kenen rahat he auttoivat hallitsemaan.
Varakkaat ulkomaiset sijoittajat, kuten herra. Abramovich on jo pitkään pystynyt siirtämään rahaa amerikkalaisiin rahastoihin käyttämällä sellaisia salaisia, liikenneympyräasetuksia hyödyntäen kevyesti säänneltyä sijoitusteollisuutta ja Wall Streetin halu kysyä muutamia kysymyksiä rahan alkuperästä.
Nyt, kun Yhdysvallat ja muut maat asettavat seuraamuksia läheisille, jotka ovat lähellä presidentti Vladimir vastaan. Venäjän Putin, näiden omaisuuksien metsästys voi aiheuttaa merkittäviä haasteita.
Kuva
Luotto… Mikhail svetlov/getty -kuvat
Viime viikolla sisäinen tulopalvelu kysyi kongressilta lisää resursseja Koska se auttaa valvomaan Biden Administrationin pakotteita koskevaa ohjelmaa yhdessä uuden oikeusministeriön kanssa kleptokratian työryhmä. Ja Capitol Hillillä lainsäätäjät ajavat laskun, joka tunnetaan nimellä Mahdollistajat ACT, se edellyttäisi sijoitusneuvojia tunnistamaan ja tarkemmin tarkastamaan asiakkaitaan.
Herra. Abramovich on arviolta 13 miljardin dollarin omaisuus, joka on johdettu suurelta osin Venäjän hallituksen omistaman öljy-yhtiön hyvin ajoitetusta ostosta, jonka hän myi takaisin valtiolle massiivisella voitolla. Tässä kuussa Euroopan ja Kanadan viranomaiset määräsivät hänelle pakotteita ja jäätyivät hänen omaisuutensa, joihin kuuluvat kuuluisa Chelsean jalkapalloseura Lontoossa. Yhdysvallat ei ole asettanut hänelle pakotteita.
Herra. Abramovichin omaisuus Yhdysvalloissa sisältää useita miljoonia dollareita kiinteistöjä, kuten pari ylellisyyttä lähellä Aspenia, Colo. Mutta hän sijoitti myös suuria rahasummia rahoituslaitosten kanssa. Hänen siteensä herralle. Putin ja hänen vaurauden lähde ovat pitkään tehneet hänestä kiistanalaisen hahmon.
Monet herra. Abramovichin u.S. Sijoituksia helpotti pieni yritys, Concord Management, jota johtaa Michael Matlin, ihmisten mukaan, joilla on tietoa liiketoimista, joilla ei ollut lupaa puhua julkisesti.
Herra. Matlin kieltäytyi kommentoimasta lausunnon antamista, joka kuvaili Concordia ”konsultointiyritykseksi, joka tarjoaa riippumattoman kolmannen osapuolen tutkimuksen, due diligence ja sijoitusten seuranta."
MR: n tiedottaja. Abramovich ei vastannut sähköposteihin ja tekstiviesteihin, joissa pyydettiin kommentteja.
Vuonna 1999 perustettu Concord ei hallinnut suoraan mitään MR: stä. Abramovichin rahat. Se toimi enemmän kuin sijoitusneuvoja ja due diligence -yritys, mikä antoi suosituksia Shell Company -yritykselle Karibian veroharjoitteluun mahdollisista investoinneista telttaamerikkalaisten sijoituspalveluyrityksiin, asiasta tiedotettujen ihmisten mukaan.
Kuva
Luotto…Karsten Moran New York Timesille
Big Wall Street Banks, kuten Credit Suisse, Goldman Sachs ja Morgan Stanley, esittelivät usein Concord -johtajat hedge -rahastojen mukaan, jotka tietävät nämä kokoukset.
Vuosien mittaan Concord järjesti yli 100 sijoitusta erilaisiin hedge -rahastoihin ja pääomasijoitusyhtiöihin, lähinnä MR: lle. Abramovich, yhden Wall Street -yrityksen valmistaman sisäisen asiakirjan mukaan. Niihin kuuluivat rahastot, joita hallinnoi Millennium Management, BlackRock, Sarissa Capital Management, Carlyle Group, D.E. Shaw ja Bear Stearns, asiasta ja asiakirjaa koskevien ihmisten mukaan.
Concord piti matalan profiilin. Sillä ei ollut verkkosivustoa. Sitä ei ole rekisteröity u: lla.S. sääntelyviranomaiset. Yksi harvoista kertaa, kun se pinta julkisesti, oli vuonna 2020, kun Concord haki ja sai a Palkkasuojausohjelmalaina, jonka arvo on 265 000 dollaria pandemian aikana. (Concord maksoi lainan, tiedottaja sanoi.-A
Concordin salaisuus teki joitain Wall Street -kadulla varovainen.
Vuosina 2015 ja 2016 finanssipalveluyrityksen State Streetin tutkijat jättivät "epäilyttävät aktiivisuusraportit", joissa varoitettiin u.S. hallitus Concordin järjestämiin liiketoimiin, joihin osallistui osa MR: stä. Abramovichin Karibian kuoriyhtiöt, BuzzFeed News raportoiva. State Street kieltäytyi kommentoimasta.
Amerikkalaisten rahoituslaitosten on arkistoitava tällaiset raportit U: n auttamiseksi.S. Hallituksen taistelu rahanpesu ja muut taloudelliset rikokset, vaikka raportit eivät itse ole todisteita siitä, että väärinkäytökset ovat tehneet.
Mutta suurimmaksi osaksi amerikkalaisilla rahoittajilla ei ollut tunkeutumista – tai kiinnostusta löytää – Concordin ohjaaman rahan lähde. Niin kauan kuin rutiininomaiset taustatarkastukset eivät osoittaneet punaisia lippuja, se oli hieno.
Paulson & John Paulsonin johtama hedge -rahasto sai sijoituksia yritykseltä, jota Concord edusti, investoinnin tuntemuksen mukaan. Herra. Paulson sanoi sähköpostiviestissä, että hänellä ei ollut "tietoa" Concordin sijoittajista.
Concord ohjasi myös kymmeniä miljoonia dollareita kahdesta kuoriyhtiöstä Highland Capitaliin, Texas Hedge -rahastoon. Highland palkkasi kansakunnan suurimman pankin JPMorgan Chasen yksikön varmistaakseen, että yritykset olivat laillisia ja että sijoitukset noudattavat rahanpesun vastaisia sääntöjä, liittovaltion tuomioistuimen asiakirjojen mukaan riippumattomassa konkurssitapauksessa.
JPMorgan selvitti sijoituksen. Highland ei koskaan oppinut rahan lopullista lähdettä, tuomioistuimen asiakirjat osoittavat.
Kuva
Luotto…Francois Lo Presti/Agence France-Presse-Getty-kuvat
Big Hedge -rahastot olisivat saattaneet hyväksyä rahat, vaikka he tajusivat sen kuuluvan herralle. Abramovich. Tuolloin oligarchia ei ollut seuraamuksia.
Tapa, jolla yksi hedge -rahasto sai herra. Abramovichin rahat kesällä 2012 osoittavat u: n haasteet.S. ja Euroopan viranomaiset, jotka toivovat jäljittävän hänen ja muiden oligarkkien varat.
Rahaston johtaja, joka valvoi miljardeja dollareita, mutta joka ei ollut iso nimi Wall Streetillä, tarjosi yksityiskohtaisen kirjanpidon hänen osallistumisestaan siihen ehtoon, jota hän tai hänen yrityksensä ei nimetä.
Vuonna 2012 New Yorkin varallisuuspäällikkö Credit Suissessa, Gerald McGinley, otti yhteyttä rahastonhoitajaan hänen sanomansa puolesta varakkaan perheen puolesta. Herra. McGinley kertoi, että Concord edustaa perhettä ja oli kiinnostunut sijoittamaan kymmeniä miljoonia dollareita hedge -rahaston kanssa.
Rahastonhoitaja kertoi,.S. verot. Hedge -rahasto saisi pienen prosenttiosuuden kokonaissijoituksesta maksuna, ja Credit Suisse saa 20 prosenttia tästä maksusta.
Mukana yksi herra. McGinleyn kollegat Credit Suissessa, rahastonhoitaja matkusti Concordin toimistoihin Drab -rakennuksessa New Yorkin esikaupungissa Tarrytownissa. Paksut metalliovet piilottivat toimistot rakennuksen muilta matkustajilta. Sisällä seinillä ei ollut taidetta tai koristeita.
Rahastonhoitaja ei tiennyt kuka Concordin asiakas oli, eikä hän kysynyt.
Herra. McGinley, joka työskentelee nyt Sveitsin pankkien UBS: ssä, ei vastannut kysymyksiin hänen työstään Concordin kanssa. Luotto -Suissen tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta.
Alun perin tapaamisen jälkeen rahastonhoitajan kanssa Concord -johtajat lähettivät hänet Highwateriin, Grand Caymanin yritykseen, joka on erikoistunut tarjoamaan "Hallinnointipalvelut" Sijoituspäälliköille.
15 000 dollaria vuodessa ja muut palkkiot Highwater tarjoaisi työntekijän istumaan rahoitusajoneuvon hallituksessa, jonka rahastonhoitajan odotettiin käynnistävän varakkaan perheen rahan hyväksymiseksi, rahastonhoitajan ja Highwater Executive -palvelun välisten sähköpostien mukaan korkean veden johtaja New York Times.
Rahastonhoitaja toi myös Boris Onefaterin, joka juoksi pienen u.S. konsulttiyritys, tähdistö, toisena hallituksen jäsenenä. Herra. Onefater sanoi haastattelussa, että hän ei pystynyt muistamaan, kenen rahat Cayman -ajoneuvo hallitsi. "Pyydät muinaista historiaa", hän sanoi. ”En muista herra. Abramovichin nimi tulossa."
Rahastonhoitaja palkkasi Offshore -lakiasiaintoimiston Mourantin saadakseen paperityöt Cayman -ajoneuvolle järjestyksessä. Mourantin toimitusjohtaja ei vastannut kommenttipyyntöihin.
Hän palkkasi myös Globeop Financial Services -palvelut, jotka tarjoavat hallintopalveluita hedge-rahastoille, varmistaakseen, että Cayman-yksikkö noudattaa rahanpesun vastaisia lakeja eikä harjoittanut liiketoimintaa kenen tahansa kanssa, joka oli sijoitettu U: n alle.S. Hallituksen pakotteet, sopimuksen jäljennösten mukaan.
"Noudatamme kaikkia lakeja kaikilla lainkäyttöalueilla, joissa teemme liiketoimintaa", sanoi SS: n tiedottaja Emma Lowrey&C Technologies, Financial Technology Company, joka sijaitsee Windsorissa, Conn., joka nyt omistaa Globeopin.
Highwater -johtaja John Lewis kertoi The Timesille lähetetyssä sähköpostiviestissä, että hänen yrityksensä sai neljä lähetystä Concordista vuosina 2011-2014 eikä ollut käsitellyt yritystä siitä lähtien.
"Emme tienneet mitään linkkejä Venäjän rahaan tai roomalaiseen Abramovichiin", herra. Lewis sanoi. Hän lisäsi, että Globeop "ei tunnistanut mitään epätavallista, suurta riskiä tai että minkä tahansa sijoittajan suhteen oli poliittisesti alttiita henkilöitä."
Kuva
Luotto…Arnd Wiegmann/Reuters
Cayman -rahasto avattiin liiketoiminnalle heinäkuussa 2012, kun 20 miljoonaa dollaria saapui pankkisiirtolla. Odotuksena oli, että kymmeniä miljoonia enemmän seuraisi, vaikka lisärahastot eivät koskaan ilmestyneet. Cayman-rahastoa pidettiin riippumattomana kokonaisuutena, käyttämällä samaa sijoitusstrategiaa-rahastonhoitajan U-palvelun ostamista ja myyntiä varten tarkoitettuja rahastoja.S. hedge -rahasto.
20 miljoonaa dollaria johdotettiin Caythorpe Holdings -nimisestä yksiköstä, joka rekisteröitiin Britannian Neitsytsaaret.
Langansiirtoon liittyvät asiakirjat osoittivat, että rahat ovat peräisin Kathrein Pritaatbankista Wienissä. Se saapui Grand Caymaniin ohitettuaan toisen itävaltalaisen pankin, Raiffeisen ja sitten JPMorgan. (JPMorgan toimi kirjeenvaihtajan pankina, joka pääasiassa toimi välittäjänä pankeille, joilla on pienempiä kansainvälisiä verkkoja,.-A
Kathreinin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta. JPMorganin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta. Raiffeisenin edustajat eivät vastanneet kommenttipyyntöihin.
Rahastonhoitaja huomasi, että osa asiakirjoista allekirjoitti Natalia Bychenkova -niminen asianajaja. Venäjän kuulostava nimi sai hänet päättämään, että hän todennäköisesti hallinnoi rahaa venäläiselle oligarchille. Mutta rahastonhoitajaa ei vaivautunut, koska Globeop oli varmistanut, että Caythorpe oli tuntemattoman ja rahanpesun vastaisten sääntöjen ja lakien mukainen.
Hän ei tiennyt kuka hallitsi Caythorpe, eikä hän kysynyt.
Vuoden 2014 alussa Venäjä hyökkäsi Ukrainan Krimin alueelle, markkinat tankkasivat. Rahastonhoitaja teki laskevan panoksen osakemarkkinoiden suuntaan, ja hänen rahastonsa murskattiin, kun osakkeet kokoontuivat.
Seuraavana vuonna Caythorpe peruutti rahansa Cayman -rahastolta. Caythorpe selvitettiin vuonna 2017.
Rahastonhoitaja sanoi, että hän tajusi vasta tässä kuussa, että hän oli sijoittanut rahaa herralle. Abramovich.
Susan C. Beachy ja Kitty Bennett osallistuivat tutkimukseen. Maureen Farrell osallistui raportointiin.
PARIN BEROOZ: n tuottama ääni.